🗊 Тема: Влияние нелегального вывоза капитала и отмывания денег на экономику Российской Федерации

Тема: Влияние нелегального вывоза капитала и отмывания денег на экономику Российской Федерации

Цель дипломной работы: изучение сущности и причин нелегального вывоза капитала и особенностей его легализации (отмывания) денег. Задачи: 1) определение основных причин нелегального вывоза капитала за рубеж, наиболее типичных инструментов и схем, используемых для этого; 2) изучение понятия и особенностей легализации нелегальных денег; 3) анализ и оценка масштабов нелегального вывоза капитала из России за период 2007 – 2009 года; 4) выявление основных проблем России, связанных с оттоком капитала и легализацией денег; 5) выявить роль таможенных органов в предотвращении нелегального вывоза капитала из страны; 6) определение основных направлений борьбы с легализацией нелегально вывезенного капитала; 7) разработка мер по предотвращению нелегального вывоза капитала и совершенствование законодательства Российской Федерации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Экспортно – импортная схема незаконного вывоза капитала

Наиболее распространенная трехфазовая модель легализации преступных доходов

Оценка объемов нелегального вывоза капитала из России за 2007 - 2009 года

Динамика нелегального вывоза капитала за период 2007-2009 гг.

Структура объема нелегального вывоза капитала из Российской Федерации в период с 2007 – 2009 гг.

Сведения о нарушениях порядка зачисления экспортной выручки за 2007 – 2009 гг.

Основные угрозы для национальной экономики от нелегального вывоза капитала

Мероприятия по сокращению объемов нелегального вывоза капитала и отмывания нелегально заработанных денег 1) совершенствование таможенного законодательства; 2) усиление ответственности за использование нелегальных и полулегальных схем нелегального вывоза капитала; 3) создание надежной системы таможенного и финансового контроля; 4) создание путем заключения межправительственных соглашений с другими странами в области борьбы с незаконными валютными операциями и возврата нелегально вывезенных капиталов правовой основы для практических действий соответствующих государственных органов; 5) формирование благоприятной макроэкономической обстановки в стране, побуждающей к инвестированию в рамках Российской Федерации, и проведение эффективной инвестиционной и инновационной политики.

Рекомендации таможенным органам для сокращения нарушений валютного законодательства: 1) активное использование новых технологий в борьбе с: - контрабандой; - незаконным оборотом наркотических средств и оружия. 2) участие таможенных органов в системе мониторинга валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 3) укрепление взаимодействия таможенных органов с : - надзорными органами; - центральными банками; - поднадзорными органами. 4) подготовка правовых актов, направленных на реализацию контрольных функций таможенных органов при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 5) совершенствование таможенного законодательства: - борьба с таможенными правонарушениями; - устранение пробелов таможенного законодательства.

Спасибо за внимание!