Описание слайда:
Известный в криминальных кругах вор в законе В.П. Говоров, по прозвищу «Антибиотик», возглавлял в Санкт-Петербурге преступное сообщество. Одними из участников преступного сообщества являлись фальсификатор документов М.К. Бродовкин и С.А. Челищев, по прозвищу «Адвокат».
Известный в криминальных кругах вор в законе В.П. Говоров, по прозвищу «Антибиотик», возглавлял в Санкт-Петербурге преступное сообщество. Одними из участников преступного сообщества являлись фальсификатор документов М.К. Бродовкин и С.А. Челищев, по прозвищу «Адвокат».
Суть одной из утвержденных В.П. Говоровым преступных схем состояла в следующем: в региональный филиал банка «Отечество», возглавляемый информатором сообщества К.Ф. Филем, разработавшим план операции, М.К. Бродовкиным предоставляется платежное поручение о перечислении денежных средств в размере 40 млн рублей с расчетного счета ООО «Тагмет», не связанного с преступным сообществом, на расчетный счет подконтрольной преступному сообществу фирмы ООО «Кавказ» (для дальнейшего вывода в офшорную зону через цепочку транзакций). В этих целях М.К. Бродовкин, согласно достигнутой договорённости с В.П. Говоровым, подделывает документы о том, что является генеральным директором указанного выше ООО «Тагмет», а также изготавливает платежное поручение. В свою очередь К.Ф. Филь представляет Е. Красильниковой, неопытной операционистке банка, С.А. Челищева в качестве юрисконсульта филиала. С.А. Челищев входит в доверие к Е. Красильниковой и убеждает её принять платежное поручение от М.К. Бродовкина.
В один из дней М. К. Бродовкин предоставил в региональный филиал банка «Отечество» платежное поручение. Подлинность финансовых документов и наличие полномочий у М.К. Бродовкина на распоряжение счетом ООО «Тагмет» поначалу вызвали сомнения у операционистки Е. Красильниковой. Однако С.А. Челищев, пользуясь своим расположением со стороны Е. Красильниковой, развеял её подозрения, пояснив, что хорошо знает М.К. Бродовкина, чем убедил её без должной проверки провести платеж. После зачисления денежных средств на счет ООО «Кавказ», между обществом и контрагентами, зарегистрированными в офшорных зонах, началось совершение внешнеэкономических финансовых операций с полученными денежными средствами. Лишь благодаря бдительности бухгалтерии ООО «Тагмет», которая при выявлении факта хищения, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, дальнейшие транзакции были приостановлены, а счета получателей были заблокированы.
Квалифицируйте действия В.П. Говорова, С.А. Челищева, М.В. Бродовкина, К.Ф. Филя, Е. Красильниковой.
