🗊Презентация Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу Щепкин Д.в.

Росфинмониторинг, функции Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функции по: Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Противодействию финансирования терроризма Выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Руководство осуществляет Президент РФ (с 2012 года)

История Службы Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ. Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Руководитель Службы организует работу Службы и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее функций, а также за реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности представляет Службу в отношениях с другими органами государственной власти, гражданами и организациями назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Службы, руководителей и заместителей руководителя территориальных органов Службы решает вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы в Росфинмониторинге

Направления деятельности 1) Сбор, обработка информации об операциях (сделкахs) с денежными средствами или иным имуществом Создание Единой информационной системы и ведение Федеральной базой данных с сфере противодействия легализации преступных доходов 2) Анализ информации, поступающей от финансовых учреждений с целью выявления признаков легализации Получение дополнительной информации, в т.ч. по запросам, от органов государственной власти и организаций Издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом Направление информации в правоохранительные органы, а также предоставление информации по запросам из правоохранительных органов 3) Осуществление контроля и надзора за выполнением требований законодательства Разработка и проведение мероприятий по предотвращению нарушений законодательства Российской Федерации

4) Формирование Перечня лиц, участвующих в экстремистской деятельности 4) Формирование Перечня лиц, участвующих в экстремистской деятельности Анализ информации, поступающей от финансовых учреждений, находящихся в Перечне Приостановление операций лиц, находящихся в Перечне 5) Координация деятельности в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 6) Взаимодействие с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и обмен информацией с ними Представление Российской Федерации в международных организациях и участие в их деятельности

Безопасность информации Согласно Концепции информатизации и обеспечения безопасности информации Росфинмониторинга система обеспечения безопасности информации Росфинмониторинга включает три основных элемента: Политику безопасности информации; Организационную структуру безопасности информации, то есть сотрудников, проводящих эту политику в жизнь; Инженерно-технические и аппаратно-программные средства защиты, системы безопасности и технологии защиты информации. Основу организационной структуры системы безопасности информации составляют сотрудники Управления безопасности и защиты информации.

Здание Центросоюза