🗊Институт корпоративного секретаря в компаниях Казахстана

Институт корпоративного секретаря в компаниях Казахстана

Законодательная регламентация деятельности корпоративных секретарей в Казахстане Подчиненность Совету директоров Функциональность контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества; обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества; ведет контроль за обеспечением доступа к ним и контроль исполнения взаимодействие с акционерами

Закон РК «Об акционерных обществах» пп.12 ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах»: «Корпоративный секретарь - работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров либо исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним» Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества

Есть такая профессия! 25 ноября 2010 г. в Казахстане появилась профессия - «корпоративный секретарь» По результатам совместной работы Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «ФНБ Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей при Проекте IFC по корпоративному управлению, Должность «корпоративный секретарь» была внесена в «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» Министерства труда и социальной защиты населения РК. Категория: Раздел I «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в организациях» (1. Должности руководителей)

Основные препятствия для развития института КС в Казахстане Недостаточное понимание функциональных обязанностей корпоративного секретаря в системе корпоративного управления «бэк-офис» совета директоров или «бэк-офис» компании Несовершенство нормативно-правовой базы Неточное восприятие национального законодательства собственниками, руководством компании и сотрудниками Недооценивание статуса корпоративного секретаря Совмещение корпоративным секретарем нескольких должностей (секретарь, юрист) Зависимость от правления Недостаток квалификации/опыта

Организация работы Совета Директоров Заседания Совета Директоров (Протокол) Заседания посредством заочного голосования (Протокол) Постановления Совета Директоров Управленческая отчетность (on-line) Комитеты при Совете Директоров

Образцы документов (Поручения на контроле) Рабочее совещание Правления 15 февраля 2010 года Председательствующий: Ли В.С. Участвовали: Аманкулов Д.Р., Yoon Jae Kwan, Jung, Yoon Sik, Адилханов Б.А., Иркегулов Н.Ш., Harm, Yeong Tak, Yoon, Chan Ho, Абишев М.М., Даутбаев А.Р., Кенжеханов М.Т., Ишмуратов Т.Ж., Тастанбеков Б.Б., Кайнарбекова Г.К., Мухаметжанов А.Б., Вон Г.Д., Лим А.Ю., Шаяхметова К.И., Асылбек Е., Бендюк Л.Б., Токтабаев О.С., Хан И.М., Юн М., Нугуманов А., Рамазанова Д., Мейржанов С.С., Ли Вал.С., Дурбаева А., Арымбаев Е.

Образцы документов (Протокольные решения) Протокол № 9 заседания Правления АО «БанкЦентрКредит» г. Алматы 23 февраля 2010 года Председательствовал:Ли В.С. Член Совета Директоров: Choе, Dong Soo, Аманкулов Д.Р. Члены Правления: Yoon Jae Kwan, Jung,Yoon Sik., Адилханов Б.А Корпоративный секретарь: Иркегулов Н.Ш. Участвовали:Yoon, Chan Ho, Кенжеханов М.Т., Савченко В.А., Тастанбеков Б.Б., Сиденко Е.Е., Юн М., Нугуманов А., Канатпаева К., Тюгай О., Королева О., Джен Сенг Ик Повестка дня: 1. Управленческая отчетность об исполнении бюджета банка по состоянию на 1 февраля 2010 года (Сиденко Е.Е.) Решили: 1.1. Управленческую отчетность Финансового департамента об исполнении бюджета банка по состоянию на 1 февраля 2010 года принять к сведению. Председатель Правления В.Ли Корпоративный секретарь Н.Иркегулов

Образцы документов (Информация о ранее принятых решениях)

Образцы документов (Веб-узел «Конференц-Зал ГО» Заседания Правления)

Образцы документов (Веб-узел «Конференц-Зал ГО» Управленческая отчетность)

Образцы документов (Веб-узел «Конференц-Зал ГО» Отчеты, информация Совету Директоров)

Образцы документов (Рейтинг исполнительской дисциплины департаментов Головного офиса Банка)

Средний рейтинг по Офисам

ВЫВОДЫ Не лезь не в свои дела! Невмешательство в решение политических, кадровых, кредитных вопросов. Добивайся исполнения, своевременного переноса, информирования. Публичность только по своим вопросам. Контроль исполнения Процедур. Выстраивай коммуникации с персоналом! Выслушивай, давай советы. Не участвуй в интригах. Не превращайся в секретаря, избегай решения бытовых и личных вопросов, переводи стрелки Корпоративный секретарь не справочник, но всегда он подскажет где и как найти ответ! 6. Распределяй ответственность (юристы, финансисты, рисковики)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!