🗊Презентация Tema_2_Kriminalnaya_Ekonomika

ТЕМА 2. ТЕНЕВАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

Содержание темы: Содержание темы: 1. Теневая и криминальная экономика, их соотношение. Криминальный экономический цикл 2. Детерминанты криминальной экономики 4. Оценка масштабов теневой и криминальной экономики. Методы оценки. 5. Последствия распространения теневой и криминальной экономики.

1. Теневая и криминальная экономика, их соотношение. Криминальный экономический цикл Начало исследования теневой экономики: 30-е годы 20 века. В конце 70-х годов - первые серьезныe работы в этой области ( П. Гутманн (США) "Подпольная экономика" (1977 г.). 1983 году - первая международная конференция по теневой экономике. В России активное исследование теневой экономики начинается в 80-е годы. В настоящее время не сформулировано единого общепринятого универсального понятия теневой экономики

Критерии выявления теневой экономики: Критерии выявления теневой экономики: учетно-статистический. За основу берется возможность охвата статистикой или не охвата деятельности экономических субъектов; формально-правовой. Критерием выделения теневой экономики является факт уклонения от официальной регистрации и контроля; междисциплинарный комплексный подходы. Сочетает два предыдущих подхода: неучтенный характер, отсутствие и уклонение от регистрации и контроля.

Классификация видов деятельности, входящих в «теневую» экономику: Законная легальная деятельность, скрываемая или приуменьшаемая производителями в целях уклонения от уплаты налогов или выполнения других обязательств ( сокрытие части оборота); неконтролируемая (неофициальная легальная) деятельность, в том числе: - производство товаров и услуг, произведенных в домашних хозяйствах и ими же потребленных; - деятельность некорпорированных предприятий с неформальной занятостью (временные бригады строителей и т.п.). Нелегальная неконтролируемая деятельность, в том числе: - легальные виды деятельности, которыми занимаются нелегально (например, без лицензий и специальных разрешений); - нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных спрос (производство и распространение наркотиков, проституция, контрабанда).

В составе теневой экономики следует выделить сектора криминальной теневой экономики и некриминальной теневой экономики. К некриминальной теневой может быть отнесена экономическая деятельность, непосредственно связанная с производством нормальных товаров, оказанием нормальных услуг, выполнением нормальных работ и вносящая вклад в создание ВВП. К некриминальному сектору теневой экономики также целесообразно отнести деятельность, которая не могла бы осуществляться в условиях действующего режима налогообложения и регулирования. В составе теневой экономики следует выделить сектора криминальной теневой экономики и некриминальной теневой экономики. К некриминальной теневой может быть отнесена экономическая деятельность, непосредственно связанная с производством нормальных товаров, оказанием нормальных услуг, выполнением нормальных работ и вносящая вклад в создание ВВП. К некриминальному сектору теневой экономики также целесообразно отнести деятельность, которая не могла бы осуществляться в условиях действующего режима налогообложения и регулирования.

Первое исследование криминальной экономики было выполнено А.А.Крыловым. Он ввел понятие "криминальная экономика" и дал следующее ее определение: "Криминальная экономика - это сложная система незаконных социально-экономических отношений и материально-вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг». Первое исследование криминальной экономики было выполнено А.А.Крыловым. Он ввел понятие "криминальная экономика" и дал следующее ее определение: "Криминальная экономика - это сложная система незаконных социально-экономических отношений и материально-вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг». Анализ криминальной экономической деятельности позволил выделить в ней устойчиво повторяющиеся стадии (фазы): генерирование преступного дохода, легализация или отмывание криминальных фондов, потребление, криминальное инвестирование преступных доходов и инфильтрация их в легальный бизнес.

Криминальный экономический цикл

Генерирование криминального дохода - это фаза криминального экономического цикла, на которой происходит извлечение дохода в результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности, совершение преступлений в сфере экономики. Генерирование криминального дохода - это фаза криминального экономического цикла, на которой происходит извлечение дохода в результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности, совершение преступлений в сфере экономики. Легализация криминальных фондов - это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются финансовые операции, направленные на придание преступно полученным средствам видимости полученных законным путем. Криминальные инвестиции - использование легализованных преступных средств для возобновления, расширения криминального предприятия. Инфильтрация в легальный бизнес - фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются прямые и портфельные инвестиции в организации легального бизнеса

2. Детерминанты криминальной экономики Термин "детерминанты" или "факторы" преступности традиционно применяется в качестве обобщающего родового понятия для обозначения причин и условий преступности. Детерминанты криминализации

Фундаментальные детерминанты обусловлены объективными особенностями экономической системы, внутренне присущими ей. Говоря о рыночной экономике, такими «изъянами», которые приводят к криминализации экономических отношений, являются: Фундаментальные детерминанты обусловлены объективными особенностями экономической системы, внутренне присущими ей. Говоря о рыночной экономике, такими «изъянами», которые приводят к криминализации экономических отношений, являются: тенденция к установлению монопольного контроля; неспособность рынка производить общественные блага; неспособность рынка обеспечить социальное равенство при распределении доходов; несовершенство политического процесса ограниченные возможности контроля общества над государственным аппаратом самодетерминация криминальной экономики

Конкретные детерминанты связаны с проводимой в стране социально-экономической политикой. Для РФ характерны следующие конкретные детерминанты криминализации: Конкретные детерминанты связаны с проводимой в стране социально-экономической политикой. Для РФ характерны следующие конкретные детерминанты криминализации: - политика реформ и проведение приватизации, повлекшее значительное падение уровня жизни большинства населения и значительное расслоение по уровню доходов - высокий уровень монополизации экономики - гипертрофированное развитие сырьевых отраслей и финансового сектора - высокая налоговая нагрузка - чрезмерное администрирование и вмешательство со стороны государства - низкий уровень жизни населения

4. Оценка масштабов теневой и криминальной экономики. Методы оценки Методы оценки

Прямые методы – основаны на информации специальных обследований, опросов, непосредственных проверок правоохранительных и налоговых органов для выявления расхождений между доходами и расходами отдельных граждан, групп населения, отдельных видов деятельности. Прямые методы – основаны на информации специальных обследований, опросов, непосредственных проверок правоохранительных и налоговых органов для выявления расхождений между доходами и расходами отдельных граждан, групп населения, отдельных видов деятельности. Косвенные методы – основаны на сопоставлении и анализе имеющейся статистической информации. К таким методам относятся: монетарный метод, итальянский метод, метод расхождений.

Монетарный метод основан на такой особенности теневой экономике, как использование в основной наличных денег в своем обороте, поскольку наличные деньги наиболее обезличенное средство расчетов. Размер и динамика расчтов в теневой экономике оцениваются при помощи наблюдения за объемом наличной денежной масся. Денежная масса в каждой стране эмитируется Центральным банком, и ее величина известна, наличные в банках тоже можно оценить. Следовательно, изъятие денежного потока из обращения официального свидетельствует о объеме расчетов в теневой экономике. Монетарный метод основан на такой особенности теневой экономике, как использование в основной наличных денег в своем обороте, поскольку наличные деньги наиболее обезличенное средство расчетов. Размер и динамика расчтов в теневой экономике оцениваются при помощи наблюдения за объемом наличной денежной масся. Денежная масса в каждой стране эмитируется Центральным банком, и ее величина известна, наличные в банках тоже можно оценить. Следовательно, изъятие денежного потока из обращения официального свидетельствует о объеме расчетов в теневой экономике.

Итальянский метод (по показателю занятости) основан на обследовании затрат рабочего времени. Обследуются домашние хозяйства на предмет количества отработанных часов в той или иной отрасли за определенный период. Количество часов, установленное официально, известно, поэтому превышение фактически отработанного рабочего времени над официальным показывает объем занятости в теневой экономике. Итальянский метод (по показателю занятости) основан на обследовании затрат рабочего времени. Обследуются домашние хозяйства на предмет количества отработанных часов в той или иной отрасли за определенный период. Количество часов, установленное официально, известно, поэтому превышение фактически отработанного рабочего времени над официальным показывает объем занятости в теневой экономике. Метод расхождений основан на сравнении доходов и расходов при оценке макроэкономических показателей.

5. Последствия распространения теневой и криминальной экономики Теневой экономике присущ дуализм, что означает ее двойственную роль: негативную – антисоциальное перераспределение доходов общества и уменьшение его благосостояния, снижение эффективности системы; позитивную – сглаживание отрицательных условий по развитию бизнеса и возможностей получения доходов Негативные функции: Снижение доходов государственного бюджета. Неравные условия конкуренции для легальной и нелегальной экономики Коррупция Рост преступности Рост недоверия к правительству Социальная напряженность в обществе

Позитивные функции теневой экономики сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой (когда легальная экономика переживает кризис, производственные ресурсы не пропадают, а переливаются в «тень», возвращаясь в легальную после завершения кризиса); смягчение социальных последствий падения уровня доходов и занятости населения В целом же негативные эффекты теневой экономики превышают позитивные и ведут к дестабилизации экономической ситуации. Криминальная часть теневой экономики не имеет положительных эффектов.