🗊 Презентация Подготовка к оценке ФАТФ

Категория: Юриспруденция
Нажмите для полного просмотра!
Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №1 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №2 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №3 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №4 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №5 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №6 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №7 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №8 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №9 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №10 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №11 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №12 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №13 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №14 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №15 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №16 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №17 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №18 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №19 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №20 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №21 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №22 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №23 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №24 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №25 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №26 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №27 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №28 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №29 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №30 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №31 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №32 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №33 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №34 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №35 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №36 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №37 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №38 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №39 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №40 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №41 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №42 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №43 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №44 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №45 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №46 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №47 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №48 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №49 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №50 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №51 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №52 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №53 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №54 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №55 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №56 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №57 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №58 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №59 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №60 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №61 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №62 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №63 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №64 Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №65
Скачать
Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Подготовка к оценке ФАТФ. Доклад-сообщение содержит 65 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


«Знай своего клиента» (далее – ЗСК) - детальное изучение клиента и его бизнеса. Основной процедурой реализации принципа ЗСК является идентификация...
Описание слайда:
«Знай своего клиента» (далее – ЗСК) - детальное изучение клиента и его бизнеса. Основной процедурой реализации принципа ЗСК является идентификация клиентов кредитной организации (изучение, проверка информации, максимально возможное подтверждение и обоснование имеющихся сведений о клиенте, его операциях и других сделках, установление и идентификация выгодоприобретателей по ним).

Слайд 49


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56


«Бенефициарный владелец» Кто это? Термин «бенефициар» происходит от французского benefice- прибыль, польза. Бенефициар бизнеса – это реальный...
Описание слайда:
«Бенефициарный владелец» Кто это? Термин «бенефициар» происходит от французского benefice- прибыль, польза. Бенефициар бизнеса – это реальный владелец компании, получающий какую-либо определенную выгоду, фактический собственник активов, не всегда фигурирующий в официальных правоустанавливающих документах. Бенефициар, являющийся владельцем, обязан предоставлять сведения о себе.

Слайд 57


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №57
Описание слайда:

Слайд 58


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №58
Описание слайда:

Слайд 59


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №59
Описание слайда:

Слайд 60


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №60
Описание слайда:

Слайд 61


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №61
Описание слайда:

Слайд 62


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №62
Описание слайда:

Слайд 63


Риск отмывания денег (риск) на национальном уровне - возможность нанесения ущерба финансовой системе и экономике в целом путем совершения финансовых...
Описание слайда:
Риск отмывания денег (риск) на национальном уровне - возможность нанесения ущерба финансовой системе и экономике в целом путем совершения финансовых операций (сделок) в целях легализации (отмывания) преступных доходов, в связи с реализацией угрозы и (или) наличием уязвимости Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (риск легализации) – это возможные потери Банка в результате вовлечения в схемы придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления и (или) финансовое обеспечение террористических организаций, через оказание услуг клиентам с непрозрачной структурой собственности и (или) неясными источниками происхождения капитала. Оценка риска клиента состоит из следующих категорий рисков: - риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца, - страновой риск, - риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций. Сотрудники подразделения обслуживающего клиента участвуют в пересмотре уровня риска клиента путем внесения всей необходимой информации в Анкету клиента: - при обновления информации о клиенте; - при идентификации клиента.

Слайд 64


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №64
Описание слайда:

Слайд 65


Подготовка к оценке ФАТФ, слайд №65
Описание слайда:

Скачать

Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию